На Запоріжжі СБУ попередила відчуження рейдерським угрупованням майна

На Запоріжжі СБУ попередила відчуження рейдерським угрупованням майна на понад 200 мільйонів гривень

Служба безпеки України блокувала у Запоріжжі діяльність рейдерського угруповання, яке планувало заволодіти корпоративними правами і майном підприємств на понад 200 мільйонів гривень.

За даними досудового слідства, до складу угруповання входило майже 10 осіб, серед яких приватні нотаріуси із Запорізької та Дніпропетровської областей. Зловмисники планували заволодіти майновими комплексами кількох комерційних структур, зокрема агропромислових підприємств.

Співробітники спецслужби задокументували перше незаконне переоформлення майна на 1 мільйон гривень. Для здійснення оборудки, нерухомість була оформлена на підставну особу з використанням підроблених документів та печатки. Потім нотаріус протиправно вніс зміни у відповідні реєстри. Наразі на майно судом накладено арешт.

Оперативники СБ України встановили, що учасники угруповання планували заволодіти трьома великими майновими комплексами.

Під час проведення декількох обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили підроблені печатки державних установ, довіреності та паспорти громадян України, приладдя для виготовлення підроблених документів. 

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України чотирьом активним учасникам угруповання оголошено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Один з організаторів переховується від слідства.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисників проводились спільно зі слідчими ГУ Нацполіції в Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури області.