СБУ прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 миллионов гривен.
«Конверт»
действовал в Киевской, Сумской и Харьковской областях. Организаторы
предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в
государственный бюджет, легализации доходов и обналичивания средств. Незаконные
финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками
фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в том числе и
жителей временного оккупированных территорий Донбасса.
Изъята
компьютерная техника, магнитные носители информации, мобильные телефоны,
банковские карты, деньги, данные о клиентах и другие доказательства противоправной
деятельности группы.
Проверяется
информация о возможной причастности организаторов схемы к финансированию
незаконных вооруженных формирований террористических организаций «Л/ДНР».
Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.