Австралийскому оператору казино грозит расследование по делу об отмывании денег

19 ноября 2020, 20:32
Владелец страницы
0
35
Австралийскому оператору казино грозит расследование по делу об отмывании денег
По материалам: Play European Roulette - Star Gambling

Австралийский оператор казино Crown Resorts сообщил, что ведется расследование на предмет возможных нарушений законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.



Компания сообщила Австралийской фондовой бирже, что с ней связался регулятор по финансовым преступлениям страны.

У Crown есть казино в Мельбурне и Перте, и они строят одно в Сиднее.

Если нарушения будут доказаны, ему могут грозить миллионы долларов штрафов и угроз для лицензий казино.

Компания уже сталкивается с отдельными запросами о своих лицензиях и вопросами о том, как она привлекла игроков с высокими ставками, в основном из Китая.

В прошлом году газеты Nine Entertainment сообщили о том, что Crown Melbourne имеет деловые связи с туроператорами, подозреваемыми в связях с преступностью в Азии.

Регулирующий орган, Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (Austrac), еще не прокомментировал объявление в понедельник или связано ли оно с этими обвинениями.

В своем заявлении Crown заявила, что Austrac выразила озабоченность после анализа того, как ее казино в Мельбурне «управляет клиентами, идентифицированными как высокорисковые и политически значимые лица».

Они включали «озабоченность в связи с постоянной должной осмотрительностью клиентов» и соблюдением «программы борьбы с отмыванием денег / финансированием терроризма».

Crown добавила, что будет сотрудничать со следствием. В какой-то момент в понедельник его акции упали более чем на 9%.

Источник: https://stargambling.net/games/roulette/
Рубрика "Блоги читателей" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Новости мира
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.