Австралийский оператор казино Crown Resorts сообщил, что ведется расследование на предмет возможных нарушений законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Компания сообщила Австралийской фондовой бирже, что с ней связался регулятор по финансовым преступлениям страны.
У Crown есть казино в Мельбурне и Перте, и они строят одно в Сиднее.
Если нарушения будут доказаны, ему могут грозить миллионы долларов штрафов и угроз для лицензий казино.
Компания уже сталкивается с отдельными запросами о своих лицензиях и вопросами о том, как она привлекла игроков с высокими ставками, в основном из Китая.
В прошлом году газеты Nine Entertainment сообщили о том, что Crown Melbourne имеет деловые связи с туроператорами, подозреваемыми в связях с преступностью в Азии.
Регулирующий орган, Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (Austrac), еще не прокомментировал объявление в понедельник или связано ли оно с этими обвинениями.
В своем заявлении Crown заявила, что Austrac выразила озабоченность после анализа того, как ее казино в Мельбурне «управляет клиентами, идентифицированными как высокорисковые и политически значимые лица».
Они включали «озабоченность в связи с постоянной должной осмотрительностью клиентов» и соблюдением «программы борьбы с отмыванием денег / финансированием терроризма».
Crown добавила, что будет сотрудничать со следствием. В какой-то момент в понедельник его акции упали более чем на 9%.
Источник: https://stargambling.net/games/roulette/
Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.