Комерційним директором ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045)
Уваровим О.І. організовано протипрваний механізм привласнення коштів
державного підприємства шляхом закупівлі вугілля для ТЕС із заниженими
показниками зольності та вологості, в тому числі, яке видобувається на
тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.
З липня 2019 року ПАТ «Центренерго» укладено ряд договорів на постачання
вугілля з ТОВ «Рекорд Сістемс» (код за ЄДРПОУ 41639496, м. Одеса,
вул. Вапняна, 54), ТОВ «Західна торгова організація» (код за ЄДРПОУ 42937741,
Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Малий Ходачків, вул. Володимира
Великого, 2) та ТОВ «Азонекс» (код за ЄДРПОУ 42867203, м. Київ, вул. Тампере, 5,
офіс 211).
Протягом жовтня-грудня 2019 року ПАТ «Центренерго» здійснено оплату
ТОВ «Рекорд Сістемс» за товар «Суміш вугілля кам’яного» вагою 51036 тонн –
132,188 млн грн., ТОВ «Західна торгова організація» за товар «Суміш вугілля
кам'яного ДГ/Г(Г2)/ГЖ СШ (0-13)» вагою 28797 тонн – 76,026 млн грн., а також у
грудні 2019 року ТОВ «Азонекс» за товар «Вугілля кам'яне» вагою 1515 тонн –
4 млн грн.
При цьому, в податкових деклараціях з податку на додану вартість контрагентів ТОВ
«Рекорд Сістемс», ТОВ «Західна торгова організація» та ТОВ «Азонекс», а також
підприємств-транзитерів, фактів придбання (постачання) останніми товарної
номенклатури – вугілля не відображено, що свідчить про здійснення пересорту
товару та підміни номенклатурної групи товарів («цигарки, кукурудза, одежа,
продовольчі товари»).
З цією метою, через довірених осіб, Уваров О.І. становив контроль над:
І. – «Червоноградською ЦЗФ» ПАТ «ЛВК» (код за ЄДРПОУ 35879807,
Львівська обл.).
(З використанням місцевих представників криміналітету –
1) т.з. «злодія і законі» «Тімураза».
2) Кунинця Юрія Михайловича,
26.09.1967р.н., (прізвисько «Українець»).
шляхом рейдерського захоплення підприємства, погрозами фізичної розправи над
діючим керівництвом та незаконною зміною керуючого санацією ПАТ «ЛВК» на
підконтрольну особу – Степаненко І.Є. (за вказаним фактом зареєстровано окреме
кримінальне провадження).
І І . – В и р о б н и ч і п о т у ж н о с т і З б а г а ч у в а л ь н о ї ф а б р и к и
ВП «С елидіввуглепост ачання» ДП «С елидіввугілля» (код за
ЄДРПОУ 26444697, Донецька обл.).
(Уваров О.І. та практично всі фігуранти протиправної схеми в минулому мали
відношення до діяльності вказаної «Збагачувальної фабрики»)
«Смотрящими» за діяльністю «Червоноградської ЦЗФ» ПАТ «ЛВК» від
Уварова О.І. є:
1. Перерва Андрій Юрійович, 06.11.1973 р.н., код за ДРФО 2697315430,
уродженець: Луганська обл., м. Брянка, проживає в м. Червоноград
(квартира оформлена на тьощу), технічний директор «Червоноградська
ЦЗФ».
2. Яриш Ігор Ярославович, 12.08.1967 р.н., код за ДРФО 2469507719,
фактично проживає в будинку у м. Львів (на Яриша І.Я. та його дружину
Яцків Д.І. оформлено 26 об’єктів комерційної нерухомості, а також
квартири закордоном – Албанії).
(в сюжеті «Наші гроші» – «Російське вугілля від Коломойського: як олігарх
«проторгував» патріотизм» на 16 хв 25с. з територію, яка використовується
Уваровим О.І. як офіс ПАТ «Центренерго», виїжджає автомобіль марти Ауді, синього
кольору. За наявними даними, вказаний автомобіль належить Яришу І.Я., який на
момент зйомки програми, спільно з Кунинцем Ю.М. приїжджали до Уварова О.І. для
обговорення подальшої схеми роботи «Червоноградської ЦЗФ» ПАТ «ЛВК»).
Перерва А.Ю. та Яриш І.Я. здійснюють координацію (управління)
збагачувальною фабрикою, зокрема, під виглядом збагачення вугілля фактично
змішувати його із шламом, породою тощо (нарощують обсяги за рахунок
заниження зольності та вологості), яке в подальшому поставляється на ТЕСи
ПАТ «Центренерго» у співвідношенні 30% вугілля до 70% відходів від
збагачення (шлам, порода).
Маніпуляція якісними показниками вугілля (зольності та вологи)
призвела до акумуляції на території збагачувальної фабрити значних обсягів
необлікованого вугілля, яке в подальшому реалізовується за готівку, або через
фіктивні підконтрольні підприємства та ФОПи оприбутковується
(легалізується), змішується з шламом, породою та поставляється на ТЕСи
ПАТ «Центренерго».
« С м о т р я щ о ю » з а д і я л ь н о с т і З б а г а ч у в а л ь н о ї ф а б р и к и
ВП «Селидіввуглепостачання» ДП «Селидіввугілля» від Уварова О.І. є
Грабаренко Лідія Вікторівна (18.10.1961 р.н., код ДРФО 2257115948, уродженка
та фактично проживає в Донецькій області).
Функції Грабаренко Л.В. є аналогічними функціям Перерви А.Ю. та
Яриша І.Я., а також організація поставок вугілля, яке видобувається на
тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.
Ключовими довіреними особами Уварова О.І. у даній протиправній схемі
є:
• керівник департаменту матеріально-технічного забезпечення
ПАТ «Центренерго» Мельничук В.В. – відповідає за приймання та
оформлення неякісного вугілля під виглядом якісного (заниження
фактичних показників зольності та вологи), зведення балансів отриманого
вугілля, своєчасність та повноту оплати;
проживає в житловому будинку, що знаходиться за адресою: Київська обл.,
Обухівський р-н, смт. Козин, вул. вулиця Солов'яненка, 268.
• Янічкін Л.О. – забезпечує перевезення, зберігання та фізичний захист
необлікованих готівкових коштів, важливих для функціонування
протиправної схеми документів тощо;
( с п і в м е ш к а н е ц ь р і д н о ї с е с т р и д р уж и н и Ув а р о в а О.І. –
Проскурнікова Ю.О., код ДРФО 3325806746. Виховують спільного сина). • Мартиченко В.М. – відповідає за стабільність функціонування
протиправної схеми, імпорт вугілля з Російської Федерації, Республіки
Білорусь та Казахстан, поставок вугілля, яке видобувається на тимчасово
непідконтрольній території Донецької та Луганської областей, технічну
взаємодію «Червоноградської ЦЗФ», Збагачувальної фабрики
В П «С е л и д і в в у гл е п о с т а ч а н н я » Д П «С е л и д і в в у г і л л я » т а
ПАТ «Центренерго» зведення балансів, підрахунок тіньових прибутків
тощо.
Для виконання своїх функціональних обов’язків Мартиченко В.М.
координує роботу окремих офісів, у яких працюють:
- Крамаренко В.О. – заміщає Мартиченка В.М. у разі його відсутності
(відрядження, відпустка, хвороба), відповідає за зведення балансів;
- Калабухіна (Межерицька) Н.О. – відповідає за зведення тіньової
бухгалтерії (перебуває на тимчасово непідконтрольній території
Луганської області, відвідує офіс Мартиченка В.М. у разі необхідності
зведення балансів, є директором ТОВ «Схід-Захід» (код 34579457),
засновником якої є Грабаренко Л.В.).
- Грабаренко Вадим (син Грабаренко Л.В., проживає в м. Київ).
Також, Грабаренко Л.В. та Мартиченко В.М. в минулому були
співзасновники ТОВ «Карбон-синтез» (код 38174950, на даний час власник
мама Мартиченка В.М. – Любов Іванівна),
За отримані в незаконний спосіб кошти, від вказаної протиправної
діяльності, Уваров О.І. придбав будинок, який знаходиться за адресою:
Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Київська, 107-в (кадастровий
номер земельної ділянки: 3223155400:05:034:0055).
Вказаний будинок належить Бударному В.В. При цьому, його син - Бударний С.В.
(09.09.1998 р.н.) є засновником та директором ТОВ «Західна Торгова
Організація» (код за ЄДРПОУ 42937741), яка використовувалась для привласнення
коштів ПАТ «Центренерго» на загальну суму понад 76 млн грн. (безтоварні операції).
а також квартири в м. Київ для дружининих батьків, свого батька, а також для сестри
дружини.
до всього зазначеного необхідно добавити, що за різними оцінками фахівців у
галузі через діяльність Уварова і команди держава в особі ЦЕНТРЕНЕРГО
недоотримала близько 1 млрд 200 млн гривень, які з невеликою похибкою і
можна вважати річним заробитком.