Сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожье прекратили деятельность масштабного конвертационного центра, который выводил средства, в том числе государственных предприятий.
Сотрудники Службы
безопасности Украины в Запорожье прекратили деятельность масштабного
конвертационного центра, который выводил средства, в том числе государственных
предприятий.
Досудебное
следствие установило, что "конверт" функционировал с января 2019
года. Организаторы конверта предоставляли заказчикам "услуги" по
переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных
операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых
платежей в бюджет.
Среди
"клиентов" конвертцентра было более 60 коммерческих структур
реального сектора экономики, а также ряд государственных и коммунальных
предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.
По данным следствия,
среди выведенных "в тень" средств более 55 млн грн - бюджетные
деньги. В общем, государству нанесен ущерб на сумму более 20 млн грн из-за
неуплаты налогов и обязательных платежей.
В ходе 13 обысков
в офисе конвертцентра и помещениях фигурантов дела изъято 16 печатей
подконтрольных предприятий, банковская и бухгалтерская документация, черновые
записи, компьютерная техника и средства связи. Кроме того, правоохранители
обнаружили три "ботофермы", обустроенные организаторами конвертцентра.
Они использовались
для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и
мессенджерах, а также для рассылки ложных сообщений о "минировании" и
других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в
стране.
Продолжаются
следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств и лиц,
причастных к махинации.
Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.