СБУ блокировала возмещение незаконно сформированного НДС на полмиллиарда гривен

В незаконной сделке задействованы почти 100 коммерческих структур, зарегистрированных в разных регионах Украины

Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Государственной фискальной службой блокировали возмещения из бюджета незаконно сформированного налога на добавленную стоимость в размере почти 500 млн грн.

Во время проведения следственных действий правоохранители установили, что в сделке задействованы почти 100 коммерческих структур, зарегистрированных в разных регионах Украины. Их реквизиты использовали организаторы и участники так называемых "транзитно-конвертационных" групп. Через этих субъектов хозяйствования они оказывали "услуги" по уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет за осуществление бестоварных операций.

В рамках уголовного производства судом наложен арест на сумму незаконно сформированного НДС в размере почти 500 млн грн в системе электронного администрирования налогоплательщиков.