Припинена діяльність міжнародного угруповання, яке забезпечувало фінансування незаконних операцій із придбання в Україні товарів військового призначення для реалізації до санкційних країн.
Контррозвідка СБУ припинила діяльність міжнародного
угруповання, яке забезпечувало фінансування незаконних операцій із придбання в Україні
товарів військового призначення для реалізації до санкційних країн. Оперативники
та слідчі спецслужби встановили, що група
вихідців з Ірану намагалася налагодити поставки комплектуючих до протитанкових
ракетних комплексів. Незаконне переправлення такої продукції до Ірану суперечить
резолюції РБ ООН № 2231 від 20.07.2015.
Для фінансування оборудок використовувались
фірми з ознаками фіктивності, зареєстровані в Україні, Ірані, Туреччині, країнах
Балтії та офшорах. Зловмисники створили тіньову систему незаконних переказів та
переведення в готівку коштів всупереч вимогам законодавства України та поза контролем
органів фінансового моніторингу.
За інформацією спецслужби протиправна діяльність
є частиною неофіційної фінансово-розрахункової системи «хавала», яка є незаконною
альтернативою офіційним платіжним системам. Під час проведення обшуків за місцями
функціонування так званих бек-офісів «хавали» та проживання зловмисників на Київщині
та Дніпропетровській області, правоохоронці вилучили фінансову документацію, печатки
і бланки іноземних суб’єктів господарювання, ключі доступу до систем клієнт-банк,
обчислювальну техніку, матеріальні і оптичні носії інформації та мобільні пристрої. Також виявлено гроші у сумі майже 600 тисяч доларів
США та 235 тисяч євро.
Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.