СБУ пресекла незаконную деятельность мощного конвертационного центра

23 сентября 2019, 18:20
Владелец страницы
0
14
СБУ пресекла незаконную деятельность мощного конвертационного центра

В Киеве СБУ, в рамках исполнения указания Президента Украины относительно противодействия «тенизации» экономики Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра.


Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года.  Злоумышленники по заказу «клиентов» осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в «теневой» сектор экономики.  

Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий.  Во время санкционированных следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте.  Также обнаружено учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.  Кроме того изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственной и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.  

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст.  191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.  

Операция проводилась под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 7.
Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Новости мира
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.