Їх все ж таки знайшли!

27 февраля 2020, 19:32
Владелец страницы
журналіст
0
39
Їх все ж таки знайшли!

У Запоріжжі СБУ припинила діяльність потужного конвертцентру та трьох «ботоферм»

Виявлений конвертцентр функціонував з січня 2019 року та надавав замовникам «послуги» із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних операцій.

Серед «клієнтів» конверту було понад 60 комерційних структур реального сектору економіки та низка державних та комунальних підприємств із Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень ‒ бюджетні гроші. Загалом державі завдано збитки на суму понад 20 мільйонів гривень через несплату податків та обов'язкових платежів.

У ході слідчих дій також виявлено три «ботоферми», облаштовані організаторами конвертаційного центру.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до оборудки.

Рубрика "Блоги читателей" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Новости политики
ТЕГИ: Украина,экономика,политика,Новости,Наша Україна,Україна,економіка,політика,новини
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.