Нацбанк представил рабочий вариант, который включает ограничение до 30 исходящих переводов в месяц и лимит в 100 тысяч гривен.
Напомним, что сейчас рабочий вариант, представленный Нацбанком, предусматривает ограничение до 30 исходящих переводов в месяц и лимитом на 100 тысяч гривен. Речь идет о переводах средств с карты на карту (Р2Р-переводы).
Однако, Нацбанк, в эксклюзивном комментарии для 24 Канала, разъяснил, что данный шаг направлен на предотвращение использования карточных "дропов", что способно вывести определенный капитал и бизнес из тени. Интересно, что благодаря надзорным действиям НБУ, в 2022 – 2023 годах, существенно вырос объем операций на сайтах лицензированных операторов азартных игр, в том числе и на сайте крупного провайдера онлайн казино Star Gambling.
Также стоит отметить, что в феврале, марте, апреле 2024 года налоговые поступления от игорного бизнеса стабильно превышали 1 миллиард гривен. Это важно учитывать в контексте онлайн казино, которые играют значительную роль в этой сфере.
Согласно данным на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины, платежные средства, используемые в теневых схемах, также могут направляться на сайты нелегальных казино. Это делает такие операции под наблюдением регуляторов и выявляет необходимость в мер по предотвращению финансовых преступлений в онлайн казино.
В целом, НБУ подчеркивает важность принятия мер по борьбе с теневыми схемами на финансовом рынке Украины, в том числе и в сфере онлайн азартных игр, где Star Gambling является одним из ведущих операторов.
Изменения, выносимые на обсуждение, сосредоточены на воздействии на распространенную практику использования Р2Р-переводов в контексте различных незаконных финансовых операций, включая обслуживание наркоторговли, незаконный игорный бизнес и различные теневые схемы.
В Нацбанке подчеркнули, что эти изменения не привязаны к какой-либо конкретной отрасли, но большая часть карт "дропов" обнаруживается на сайтах нелегальных казино. Это подчеркивает важность регулирования онлайн казино для борьбы с теневыми финансовыми операциями.
Нацбанк отмечает, что решение об ограничении переводов с карты на карту находится на этапе обработки. Они также подчеркивают важность общественного мнения и проведут встречу с волонтерами, чтобы выслушать различные точки зрения. Это свидетельствует о стремлении регулятора к внедрению эффективных мер, которые помогут бороться с незаконными операциями, включая финансовые транзакции, связанные с онлайн казино и при этом минимизировать возможные негативные последствия для макрофинансовой стабильности.
Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.