Як шахраї уникають кредитних зобов’язань перед Укрексімбанком

Керівництво СБУ закликали втрутитись у ситуацію із завданням державі мільярдних збитків під час штучного банкрутства підприємства

6 червня 2019 року Товарна Біржа «Українська спеціалізована лісова біржа» провела аукціон, на якому було реалізовано майно за ціною 28 млн 214 тис. 399,00 грн. Між тим, його реальна вартість складала близько 200 млн, а заборгованість за кредитом під його заставу – понад 1 млрд грн! Розмір збитків, завданих державі, орієнтовно сягає 1 млрд 30 млн 289 тис. 046,13 грн…

Продаж майна відбувся попри те, що на нього ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 05.06.2019 у рамках кримінального провадження № 42018000000000317 було накладено арешт. Та й сама процедура проведення аукціону виглядала досить дивно…

Організатор аукціону Товарна Біржа «Українська спеціалізована лісова біржа» надав потенційним учасникам на подання заявок менше тижня (з 08.05. по 13.05.2019). Зауважимо, що на цей і без того короткий проміжок випали вихідні дні, а це стало неабиякою перепоною для потенційних бажаючих взяти участь в аукціоні та вчасно сплатити гарантійний внесок. До того ж в оголошенні не зазначався предмет аукціону. Всі ці обставини дозволили організаторам, всупереч чинному законодавству, суттєво обмежити коло учасників аукціону.

До аукціону безпідставно не допущено ТОВ «Драгон Капітал Інвестментс». Потенційний покупець сплатив 17 млн 995 тис. 931,53 грн гарантійного внеску. А одного з учасників аукціону АТ «Укрексімбанк» було фізично не допущено до місця проведення аукціону. Місце його проведення було відомо лише наближеному колу осіб.

Як згадують учасники аукціону, на території комплексу, де повинен був проходити аукціон, знаходилося близько 100 осіб, вдягнених у спортивні костюми.

На місце проведення аукціону уповноважені працівники АТ «Укрексімбанк» викликали правоохоронні органи. Таким чином вони потрапили на територію проведення аукціону, однак безпосередньо на аукціон не були допущені. Відповідні заяви про вчинення кримінального правопорушення через недопуск учасника аукціону були подані до правоохоронних органів.

Із відповідними заявами про порушення прав звернулося й ТОВ «Драгон Капітал Інвестментс».

Цінна нерухомість за ціною авто

Яке ж майно виставлялось на продаж, кому воно належало і в зв’язку з чим воно мусило «піти з молотка»? Відповіді на ці запитання стануть ключовими у пошуках істини.

Отже, предметом аукціону стали: комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування, до складу якого входять адміністративний корпус, А-4, 4255,1 кв.м; складське приміщення, Б-2, 19862,0 кв.м; насосна, В-1, 136,9 кв.м; скважина з резервуаром, К; скважина з резервуаром, К1, магазин Г, 163,2 кв.м., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 335036332212, що знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський р-н, смт Велика Димерка, вулиця Броварська, будинок 152; земельна ділянка (кадастровий номер: 3221281200:06:003:0002) загальною площею 26,8828 га, цільове призначення якої – будівництво комплексу по виробництву, переробці та зберіганню продуктів харчування, що знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський р-н, селищна рада Великодимерська; рухоме майно, що перебуває у заставі АТ «Укрексімбанк» згідно Договору застави №151310Z78 від 28.07.2010 року та рухоме майно, Основні засоби ТОВ «Колд Логістик», ідентифікаційний код юридичної особи: 38557204; ТОВ «Катран-А», ідентифікаційний код юридичної особи: 37797061.

Усе це майно належало ТОВ «АйсТермінал» та перебувало в іпотеці та заставі АТ «Укрексімбанк».

Справа в тому, що в рамках Генерального кредитного договору № 151310N1 від 28.07.2010 року між АТ «Укрексімбанк» та підприємствами Групи компаній «Міжнародна група морепродуктів» було укладено кредитні договори № 151310K24 від 12.11.2010 року, №151310К15 від 28.07.2010 року та №151310К24 від 12.02.2014 року. Одним із поручителів зазначених кредитів виступило ТОВ «Айс Термінал» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33266292), адреса: Київська область, смт Велика Димерка, вул. Броварська, 152), засновник компанія «АйсТермінал Лімітед», кінцевий бенефіціарний власник – директор Осьмак Ю.М.

В межах стягнення АТ «Укрексімбанк» заборгованості з групи компаній «Міжнародна група морепродуктів» останніми і було організовано та попередньо заплановано банкрутство ТОВ «АйсТермінал». Таким чином, групою компаній «Міжнародна група морепродуктів» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32248136) вчиняються сплановані комплексні дії, щодо уникнення виконання зобов’язань за кредитними договорами, що укладені з АТ «Укрексімбанк», акції якого належать державі.

Схема доволі проста: у більшості випадків компанії ліквідуються за спрощеною процедурою банкрутства в порядку ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

У подальшому в процедурі банкрутства відбувається продаж майна (що й сталося в даному випадку) у забезпеченні АТ «Укрексімбанк» за заниженою вартістю, що не погашає і 0,5% всієї суми заборгованості. Якщо бути точним ціна майна може знижуватися на 1% до того часу, доки потенційний учасник не виявить бажання придбати майно. Оскільки конкуренція відсутня на аукціоні, з підстав спланованих дій, майно відчужується за найнижчою ціною.

Процедура банкрутства є повністю спланована та підконтрольна боржнику, останній має вплив на ліквідатора та інших осіб, що вчиняють необхідні дії для кінцевого замовника.

Хто ж став переможцем аукціону та кому дісталося майно компанії «Айс Термінал»?

Переможці аукціону: ТОВ «Меган Альянс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 42501959) лот № 1 та № 2 та ТОВ «ТайнерЮніон» (ідентифікаційний код юридичної особи: 42540783) лот № 3.

Оціночна вартість майна становить близько 200 млн грн. Різниця з фактичного продажу є прямими збитками держави завданими неправомірними узгодженими діями конкретних осіб вказаних вище.

Що далі?

Станом на сьогодні, Dragon Capital намагається відновити свої порушені права, в тому числі, шляхом захисту їх у суді, а також поданням скарг і звернень до уповноважених державних органів, зокрема правоохоронних органів – з метою ініціювати проведення перевірок обставин справи та відповідності чинному законодавству України дій окремої групи осіб. Зокрема, відповідна заява була направлена керівництву правоохоронних та антикорупційних органів.

Наразі відповідні дії щодо проведення аукціону та його організації оскаржуються в суді та розглядаються господарськими судами в межах справи № 911/1902/17. На спірне майно накладено арешт, а в Апеляційному суді м. Києва суддя Т. Росик з колегами намагаються розібратись, чи варто залишити цей арешт в силі, поки державне майно ще не щезло у нескінчених шахрайських ланцюжках.