Власник сторінки
Адвокат, член Ради Адвокатів міста Києва
в анкеті бракує питання щодо причетності клієнтів до терористичних організацій на кшталт «Хезбола», «Ісламський Джихад» , «Ірландська Республіканська Армія» чи «ЕТА».
Одному моєму знайомому бізнесмену прийшов лист з поважного українського банка з проханням надати інформацію необхідну для «ідентифікації» клієнта …
З великим подивом він дізнався про те , що банківську установу цікавить не лише його фінансовий стан та власність, а й розвернута інформація про його зв’язки з політично відомими особами! Фінансових геніїв цікавить буквально все про цих осіб : прізвище , ім’я, по-батькові, статус ( приблизний перелік : глава держави, глава уряду, міністр, член парламенту, посол тощо ), родинний зв’язок тощо.
Насправді, 64 стаття Закону України «Про банки та банківську діяльність» та стаття 9 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, або фінансування тероризму», на які посилається ця фінансова установа, не дають право жодній фінансовій установі отримувати чи вимагати інформації у клієнтів стосовно родинних або інших (ділових) зв’язків з політично відомими особами .
Але, натомість, в анкеті бракує питання щодо причетності клієнтів до терористичних організацій на кшталт «Хезбола», «Ісламський Джихад» , «Ірландська Республіканська Армія» чи «ЕТА».
Рубрика "Блоги читачів" є майданчиком вільної журналістики та не модерується редакцією. Користувачі самостійно завантажують свої матеріали на сайт. Редакція не поділяє позицію блогерів та не відповідає за достовірність викладених ними фактів.