Укрвїнський Дистриб’ютор на службі в Кремлі

Укрвїнський Дистриб’ютор на службі в Кремлі

В період з 2010 по березень 2014 роки на території України низка ІТ-компаній, які є філіалами (представництвами) одного з найбільшого російського дистриб’ютора програмного забезпечення «MONT», вели активну фінансово-господарську діяльність направлену на постачання та впровадження програмно-апаратних рішень переважно російського виробництва в державних органах та установах. До складу вказаної групи входили ряд українських суб’єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Монт Україна» (ЄДРПОУ 37034192), ТОВ «Монт УА» (ЄДРПОУ 38615674), ТОВ «М – Сістем Україна» (ЄДРПОУ 37724868), ТОВ «Монт» (ЄДРПОУ 32597629) та ін. Засновником зазначених компаній являлось: ТОВ «Він» (ООО «Вин», РФ, м. Москва, вул. Свободи, 87, кв. 49) на ряду з ТОВ «Монт Новосибирск», ТОВ «Виртуальные инфораструктруры», ТОВ «Монт Урал», ТОВ «Монт Северо-запад», ТОВ «Монт Самара», ТОВ «Монт Волгоград», ТОВ «Монт трейд», ТОВ «Монт Владивосток», ТОВ «Монт», тощо). Поряд з цим серед інших власником групи є компанія «Зейн Файненшіал Корп.» (англ. - «Thein Financial Corp.»), яка виступає власником ТОВ «Монт УА» (лютий 2013 року), в грудні 2014 року також значилась засновником ТОВ «Він» (РФ, м. Москва, вул. Свободи, 87, кв. 49) та ТОВ «Тимакс» (РФ, м. Москва, вул. Верхня Красносельська, 7. У ході забезпечення виконання вказаних заходів здійснено блокування активів, в результаті на розрахунковому на рахунку №26005620467972 відкритому у ПАТ «Промінвестбанк» заблоковано близько 9 936 548,82 грн. Разом з цим, за наявною інформацією невстановленими посадовими особами ТОВ «МОНТ.УА» в період з жовтня 2018 по теперішній час здійснюються неодноразові спроби з розблокування та виведення вищевказаних грошових коштів, в порушення Указу про застосування санкцій – блокування активів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, запобігання виведенню капіталів за межі України, шляхом створення штучної «заборгованості» на підставі винесення постанов приватними виконавцями (одному з яких у січні 2019 року вже анульовано ліцензію приватного виконавця) за рішеннями Господарського суду м. Києва (справа №910/13181/18 про стягнення 11 302 426 грн. Luttersville Trading Limited (Кіпр) з ТОВ «МОНТ.УА» за неналежне виконання договору №0037 від 06.07.2016 щодо оплати вартості поставленого програмного забезпечення). Однак завдяки своєчасним діям Державної служби фінансового моніторингу України При цьому, в рамках супроводу кримінального провадження №42018000000002402 від 28.09.2018 за ознаками складів злочинів за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч. 2 ст.362, ч. 2 ст. 367 КК України щодо фактів розтрати державних коштів при здійсненні закупівель програмного забезпечення встановлено, що ряд громадян України під контролем громадян РФ, з метою уникнення негативних наслідків через застосування економічних санкцій відносно ТОВ «МОНТ.УА», зареєстрували ТОВ «БЕРГ ДИСТРИБЬЮШЕН» (код ЄДРПОУ 41343816) та ТОВ «ОБЕРІГ ІТ» (код ЄДРПОУ 41529580), з метою продовження функціонування каналів поставок ІТ-продукції на території України.