БЭБ подозревает компанию известного блогера в уклонении от уплаты более 213 млн

Бюро экономической безопасности уведомило киевского блогера о подозрении в уклонении от уплаты более 200 млн грн налогов.

Об этом сообщают пресс-службы БЭБ и Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый в 2020 году основал и организовал деятельность коммерческой структуры, создал веб-ресурс и позже зарегистрировал торговую марку.

Компания занималась арбитражем интернет-трафика (аффилиейт-маркетинг) — рекламированием в интернете, социальных сетях товаров и услуг третьих лиц, преимущественно из индустрий «gambling» (рынок онлайн-казино, азартных игр), «dating» (рынок онлайн-сервисов для виртуальных знакомств), «betting» (рынок онлайн-ставок, букмекерских организаций), «nutra» (онлайн-рынок товаров для красоты и здоровья) и других.

При этом компанию не регистрировали как юридическое лицо, не ставили на учет как плательщика налогов в органах ГНС и не заключали трудовые договоры с сотрудниками.

Кроме того, руководитель компании внедрил механизм получения собственных доходов, в том числе от предоставления услуг, путем перевода средств в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и доверенных лиц, с последующим обменом этих средств на наличные деньги, которые получались в пунктах обмена валют.

В БЭБ утверждают, что доверенные лица подозреваемого регистрировали криптовалютные кошельки, используя свои личные данные и документы, на которые поступала криптовалюта за оказанные компанией услуги по арбитражу трафика. Виртуальные активы переводились на электронные кошельки руководителя компании, а также обменивались на доллары США.

Таким образом, руководитель компании получил доходы, которые по официальному курсу НБУ на тот момент были эквивалентны более 1 млрд грн, которые не были отражены в декларациях о имущественном состоянии и доходах за 2020-2023 годы, и налоги с этих доходов не уплачивались.

Правоохранители отмечают, что эти действия привели к фактическому непоступлению в госбюджет более 213 млн грн налогов.

В дальнейшем подозреваемый легализовал средства, полученные преступным путем. В частности, приобрел ряд объектов недвижимости и элитные транспортные средства.

Ему предъявлено обвинение в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.