Обрушить «Сбербанк России»

Если НБУ откажется, что вполне резонно допустить, учитывая нежное отношение Валерии А.Гонтаревой к росбанкирам, тогда инициативная работа Кабмина.

Провокативный указ Владимира В. Путина о "юридическом признании документов Л/ДНР" вполне можно было бы считать элементом глобальной пропагандистской игры. Но только до того момента, пока Сбербанк России не разработал официальную программу "акцептации этих "документов". Теперь же мы имеем весьма сложный глобальный юридический казус. И хотя ценность провокации не до конца понятна, очевидно, что если глобальные фин/рынки не отреагируют надлежащим образом, будет легализована супер/схема.

Любая "серая" (непризнанная) территория печатает "документы", которые признает кто-то из больших, а после по этим документам на глобальный рынок заходят любые объемы... серых денег)... По сути. Сбербанк является элементом системы международных платежей (SWIFT), в операционной деятельности использует расчеты в ин/валюте, имеет корсчета в мировых банках со стерильной репутацией, часть своих акций торгует на глобальных фондовых рынках.

Быть членом глобального банковского пула - значит, скрупулезно следовать правилам комплаенс-контроля (противодействию легализации преступных доходов, финансированию терроризма, получению коррупционных доходов), в том числе через обязательную процедуру прохождения клиентов через KYC и АML). Так вот, использование Сбером при открытии "счетов" нигде не сертифицированных документов явно противоречит глобальным юридическим правилам и сразу подпадает под определение - "финансирование терроризма" и "легализация преступных")...

Заявление же украинского филиала Сбера о "непринятии документов ЛДНР" сути не меняет. Ведь если выдача кредитов по серым документам - это внутренняя проблема самого Сбера (хищения и подделки документов), то вот прием денег, независимо от места приема, это уже их вливание в глобальную фин/систему ради легализации и отмывания)...

Теперь логистика следующая. И, плиз, без очередного информационного "рванья рубашек" в FB...

Первое: соответствующие письма с изложением колизии в FATF, CFT и офис OFAC Минфина США. Последний отреагирует быстрее. И как только случится первое поступление денег через "паспорт ЛДНР" - стандартное отключение).

Второе: инициирование НБУ судебного решения по незамедлительному аресту всех активов Сбера в Украине "как обеспечения по будущим выплатам вкладов". Кстати, у Сбера всего 25,58% "зависимость от вкладов физлиц"...

Если НБУ откажется, что вполне резонно допустить, учитывая нежное отношение Валерии А.Гонтаревой к росбанкирам, тогда инициативная работа Кабмина. И все. Иногда лучше действовать строго по юр/алгоритму, а не устраивать очередную медиа/войну... И совершенно не важно, надо ли было России признавать "паспорта"? Россия, считающая себя гением новой глобальной повестки, вполне может инициировать любые провокации. Другое дело, что есть общепринятый и строгий алгоритм действия по отношению к банку, "мойщику грязных денег". Суды, арест корсчетов, исключение из международной системы платежей). Без истерики и без эмоциональных fb-обсуждений...