Підстави та наслідки обшуків на підприємстві

Чим обґрунтовується обшук, як діяти під час його проведення та як захистити свій бізнес — розповідає у своїй статті Ані Мкртумян, помічниця адвоката АО Barristers

Сьогодні все більше українських компаній стають об’єктом обшуків у рамках кримінальних проваджень. Обшук – слідча дія, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Важливо розуміти правові підстави, процесуальний порядок проведення обшуку, а також можливі наслідки для підприємства.

Згідно зі статтею 234 Кримінального процесуального кодексу України, підставою для проведення обшуку є ухвала слідчого судді, винесена на підставі обґрунтованого клопотання слідчого або прокурора.

У клопотанні мають бути зазначені:

• Найменування та реєстраційний номер кримінального провадження 
• Фактичні обставини правопорушення 
• Кримінально-правова кваліфікація
• Юридичне обґрунтування необхідності проведення обшуку 
• Точне місце обшуку 
• Відомості про власника або фактичного володільця приміщення 
• Опис предметів, документів чи осіб, яких необхідно виявити 
• Обґрунтування неможливості отримання доступу іншим шляхом 

Обшук може проводитися лише на підставі чинної ухвали суду. Перед його початком слідчий зобов’язаний пред’явити цю ухвалу, ознайомити з правами осіб, які присутні, залучити понятих або забезпечити відеофіксацію.

Всі вилучені речі фіксуються в протоколі. Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Після завершення обшуку складається протокол, який підписується всіма учасниками процесу. Одна копія залишається у представника підприємства.

У виключних випадках обшук може бути проведено без ухвали суду (ст. 233 КПК) — коли є реальна загроза знищення доказів або необхідність невідкладного затримання підозрюваного. На жаль, на практиці органи досудового розслідування нерідко зловживають нормами, що дозволяють проведення обшуку без ухвали слідчого судді, посилаючись на «невідкладність» ситуації. Показовим є рішення Касаційного кримінального суду у справі № 462/3127/22 від 1 листопада 2023 року, де Верховний Суд визнав, що обґрунтування обшуку з метою «унеможливлення знищення доказів» не відповідає критеріям невідкладності, передбаченим ч. 3 ст. 233 КПК України. Суд підкреслив, що закон дозволяє проникнення до житла без ухвали лише у випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей, майна або безпосереднім переслідуванням підозрюваних осіб. 

У 2024 році Об’єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду у постанові від 7 жовтня 2024 року у справі №466/525/22 зробила ще більш відкрите тлумачення: визнано, що слідчий або прокурор має право проникати до житла без ухвали суду, якщо існує прогнозована загроза втрати речових доказів.

Таким чином, остання позиція значно розширює розуміння "невідкладного випадку", що, на жаль, створює ризик зловживань з боку органів досудового розслідування.
Права обшукуваних осіб фактично послаблюються, а судовий контроль над обшуками звужується. У перспективі це може призвести до зростання кількості обшуків без належного процесуального обґрунтування, що потребує посиленої правової обізнаності бізнесу та громадян. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває попередня підготовка бізнесу: працівники мають бути поінформовані про свої права, алгоритм дій під час слідчих дій, а в межах підприємства доцільно призначити відповідальних осіб, які зможуть оперативно реагувати у разі обшуку та взаємодіяти з адвокатом.

Підприємства володіють власними приміщеннями, обладнанням, документацією та мають штат працівників, яких може торкнутися обшук. 

У результаті обшуку на підприємстві можуть виникнути такі наслідки:

• Перебої в роботі компанії. Тимчасове вилучення техніки, документів або обмеження доступу до офісів може призвести до зупинки робочого процесу.
• Участь підприємства у кримінальній справі. Керівники, бухгалтери чи інші працівники можуть отримати процесуальний статус — свідка, підозрюваного, обвинуваченого.
• Психологічний дискомфорт для персоналу. Обшук може створити атмосферу напруги, страху, може вплинути на мотивацію та відчуття безпеки працівників.
• Ризик втрати або пошкодження майна. Під час обшуку можуть бути вилучені або пошкоджені цінні речі, обладнання, носії інформації.
• Ймовірність розголошення конфіденційної інформації. Доступ до внутрішніх даних компанії може створити загрозу для комерційної таємниці або персональних даних.

У такій ситуації особливо важливо:

• переконатися в наявності ухвали суду на проведення обшуку;
• здійснювати відеофіксацію всіх дій правоохоронців;
• забезпечити присутність кваліфікованого адвоката, який представляє інтереси компанії;
• діяти з дотриманням закону: не перешкоджати, але водночас документувати будь-які порушення.

У випадку вилучення обладнання, документів або цифрових носіїв, обов’язковим є складання детального протоколу із зазначенням точних назв, кількості, серійних номерів та інших ідентифікуючих ознак вилученого майна.

В сучасних умовах підприємствам варто бути підготовленими до можливого обшуку. Ось основні поради, які допоможуть бізнесу захистити свої права та зменшити ризики:

• Провести навчання для персоналу – поясніть, як поводитися під час обшуку, хто має реагувати першим.
• Призначити відповідальних осіб – бажано, щоб у кожному офісі був хтось, хто знає базові права та алгоритм дій.
• Адвокат завжди на зв’язку – забезпечити швидкий зв’язок з адвокатом.
• Резервне копіювання даних – регулярне створення копій важливих документів і серверів.

Обшук на підприємстві — серйозне правове випробування, але заздалегідь правильна підготовка дій у разі можливого обшуку має велике значення для захисту бізнесу. Усвідомлення законних прав, наявність усіх необхідних документів, а також залучення кваліфікованого адвоката дозволять зберегти контроль над ситуацією, запобігти можливим зловживанням і підтримувати стабільну роботу підприємства.