«Оффшорный кидала» Андреас Софоклеус помогал беглецу Онищенко не платить налоги

16 августа 2016, 16:07
0
59

«Оффшорный кидала» Андреас Софоклеус помогал нардепу-беглецу Онищенко не платить налоги (ВИДЕО)

Журналистское расследование «По следам Онищенко» ч. 1


4-го апреля нынешнего года немецкая газета Süddeutsche Zeitung начала обнародование документов четвертого по величине в мире оффшорного регистратора Mossack Fonseca. В этих документах фигурируют несколько десятков первых лиц ряда государств, среди которых нашлось место и Петру Алексеевичу наряду с его российским коллегой Владимиром Путиным. Безусловно, ситуация с оффшорами Порошенко — это скандал. Наши олигархи, как правило, предпочитают проводить сделки за рубежом. Мы помним ситуацию с Черновецким и продажей его банка, — государство не получило от сделки ни копейки. Такая же ситуация и у Сергея Тигипко с его банками серии ТАС. Примеров сего несть числа.

В окружении президента утверждают, что в действиях Порошенко ничего незаконного нет, мол, регистрировать оффшоры никто не запрещает, тем более, нет информации об осуществленных транзакциях, то есть он их зарегистрировал и ничего с ними не делал. Мол, если бы он занимался экспортом конфет через оффшор, тогда это — уход от налогообложения. Более того, говорят защитники гаранта, продажей бизнеса президента занимается не «левая» контора, а Фонд Ротшильдов, которые просто не будут ввязываться в незаконные схемы.

Журналисты , занимающиеся исследованием оффшорных скандалов, не будут настаивать на том, что Пётр Алексеевич совершил преступление. Пусть это оффшорное приключение останется на его совести.Мы же займемся исследованием деятельности «рыбы» чуть помельче — таким себе международным оффшорным ОПГ во главе с беглым нардепом Александром Онищенко. Тем более, что «Наша версия» отслеживает его глубоко противозаконную деятельность со времен предвыборной кампании 2014 года. 

Кстати, мы согласны с мнением, что этот криминальный персонаж был отдан властями в заклание, дабы отвести внимание от главного оффшорного проказника страны. Правда, в Украине все больше людей считают, что правоохранительным структурам страны осталось только усердно «симулировать бурную деятельность» по привлечению Кадырова-Онищенко к ответственности, ибо сей фигурант уголовного дела пребывает уже в полной безопасности.


На ворованные средства Онищенко вел жизнь сибарита, коневода и женолюба

Итак: что же вменяют Онищенко и его ОПГ? Опальному нардепу, в частности, инкриминируют преступления, указанные в ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата или овладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением), ст. 255 (Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней), ст. 205 (Фиктивное предпринимательство, т.е. создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществление видов деятельности, относительно которых есть запрет).


Карикатуристка Кристина Юра«Для привилегированных воров и коррупционеров в нашей стране есть свои «субсидии». Александр Онищенко получил шанс, чтобы «бесследно» покинуть страну»

Мы не будем охватывать в полном объеме деятельность г-на Онищенко.

Доверимся следователям Национального антикоррупционного бюро, которые в ходе досудебного расследования установили, что Александр Романович Онищенко, находясь на должности зампредседателя комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, имея полный контроль над деятельностью предприятий ООО «Надра Геоцентр», ООО Фирма «Хас» и ООО «Карпатнедроинвест», являющимися операторами согласно договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча» (УГД), принял решение о личном обогащении путем завладения денежными средствами указанного выше публичного акционерного общества. Ниша нашего исследования — оффшоры и какова тут роль Онищенко. Акцентируем также внимание на том, что офис подельника нашего нардепа — кипрского «оффшорного пахана» Андреаса Софоклеуса — и сегодня преспокойно работает в Киеве прямо «под носом» у администрации Президента, Кабмина, ГПУ, СБУ и других правоохранительных структур Украины. А ведь сотрудники Юридической компании «Andreas Sofocleous & Co» фактически являются пособниками международного оффшорного криминального формирования.Неспроста последнее время европейская пресса и всемирная паутина пестрит многочисленными сообщениями о случаях мошенничества, финансовых махинаций, что практикуют кипрские адвокаты, злоупотребляя доверием своих клиентов.

Так, еще недавно живо обсуждалась неутешительная история российского бизнесмена, который воспользовался услугами, как сообщалось — «известного кипрского адвоката Андреаса Софоклеуса». Этот господин обязался оказывать услуги номинального директора в компании «ТТ». Русский терпила-неудачник раскрыл юридическую технологию вымогательства и мошенничества, апробированную на нем этим дипломированным кипрским «джентльменом удачи». В общем, алгоритм действий Софоклеуса не выходит за рамки устоявшегося представления о мошенничестве, как противоправный способ завладения чужим имуществом путем злоупотребления доверием или введения в заблуждение. Сначала Софоклеус, заверил российского клиента в том, что последний будет распорядителем счета, а он лишь секретарем, то есть выполнять формальные функции. Ситуация кардинально изменились после того, как на счет компании «ТТ» была перечислена контрагентом большая сумма средств. Внезапно в кипрский банк поступила претензия от третьего юридического лица с требованием заблокировать операции на этом счете. Как выяснилось, в качестве представителя третьего юридического лица выступил коллега и близкий знакомый Софоклеуса — адвокат Питос.

Андреас Софоклеус

Андреас Софоклеус, генеральный директор A. Sofocleous & Co LLC

Считая вышеупомянутые обстоятельства недоразумением, российский предприниматель обратился к руководству обслуживающего кипрского банка, но последние отказались предоставлять любую информацию и сообщили, что нужно проводить переговоры только с Андреасом Софоклеусом. Вот тут русский и осознал, что «попал по-взрослому». И куда делось кажущееся дружелюбие Софоклеуса! Елейный голосок адвоката удивительным образом превратился в резкий и агрессивный. Далее диалог клиента и адвоката напоминал сцену из фильма «Свадьба в Малиновке», в которой актеры мастерски имитировали «справедливый» раздел имущества. В итоге: всего лишь 25% средств достались россиянину, а 75% — Софоклеусу и Питосу. Воистину — щедрость мошенника!

Конечно, широкая русская душа не могла стерпеть такого грубого унижения со стороны ловкого дельца и настойчиво стремилась к материальной и моральной сатисфакции. Но, увы — правозащитная деятельность россиянина досрочно закончилась… в кипрской тюрьме! Как оказалось, на тюремных нарах солнечного Кипра сформировалась целая русская диаспора, представители которой опрометчиво воспользовались услугами адвоката с поэтической греческой фамилией — СОФОКЛЕУС. При этом — к позору нынешних украинских властей — его офис в Москве был благополучно закрыт.

Зато Андреас Софоклеус и его юридическо-оффшорные птенцы еще более основательно угнездились в одноименной юридической компании, и налаживают международные отношения по странам бывшего СССР, в том числе на территории нашей нэньки Украины.

Сайт компании «Софоклеус и Партнеры Консалтинг»

Под видом оказания различных юридических услуг для бизнеса обустроились в украинской столице сотрудники Андреаса Софоклеуса

Кстати, киевское представительство кипрского афериста — компания «Софоклеус и Партнеры Консалтинг»   http://www.soflawfirm.com.ua/ находится по адресу: 01033, г. Киев, ул. Саксаганского, 36-Д, 3 подъезд, 2 этаж. Этот украинский филиал «Andreas Sofocleous & Co» основан в 2007 году (что характерно, аккурат во времена второго премьерствования ныне беглого президента Януковича) и наделен самостоятельным статусом. Несмотря на это, «Софоклеус и Партнеры Консалтинг» тесно сотрудничает со своей материнской компанией. Еще бы — ведь наемные работники на ниве оффшорной юриспруденции во главе с Алексией Овдиенко ничего не стоят без своего босса Андреаса Софоклеуса с его международным опытом по части мошеннических навыков и финансовых махинаций, которые работают исключительно благодаря обширным связям самого Софоклеуса.

 Посаженная своим кипрским гуру Алексия Овдиенко считает, что основательно и надолго уселась в прибыльное кресло…

Читаешь рекламное заверение для потенциальных клиентов компании «Софоклеус и Партнеры Консалтинг» — «Благодаря плодотворному сотрудничеству с материнской компанией и многими иностранными партнерами, наш офис предоставляет также услуги по защите активов и налоговому планированию, такие как: создание компаний в более чем 30 иностранных юрисдикциях (Кипр, Великобритания, Швейцария, Британские Виргинские Острова, Белиз, Сейшеллы, Делавер и другие), создание холдингов и трастов, а также открытие счетов в иностранных банках» — и невольно приходит на ум поговорка: «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Ибо настоящие намерения, как у оффшорной компании, так и у ее клиентов — во что бы то ни стало, если не полностью уйти от налогов, то хотя бы максимально минимизировать ставку. А потом все дружно сетуют на неспособность государства и его бюджета финансировать развитие экономики страны.Вот и 47‑летний член парламентской депутатской группы «Воля народа» А. Онищенко стремился обогатиться за счет обнищания страны и ее рядовых граждан. Ему подконтрольны пять газодобывающих компаний — Надра Геоцентр, Фирма Хас, Карпатнадраинвест, Природные ресурсы+ и Пласт, которые суммарно в прошлом году добыли 110 млн. куб. м газа. И все эти структуры имеют среди собственников различные кипрские офшоры.

Ключевыми ассистентами нардепа-газовика, начиная с января 2013-го стали, по данным НАБУ, его мать Инесса Кадырова и Валерий Постный, фигурант нескольких криминальных «газових» дел. Участвовали в них также люди, до этого много поработавшие в Службе безопасности и налоговой.

Онищенко называет подозрения правоохранителей попыткой отнять у него бизнес

Чтобы создать видимость прозрачной продажи, Онищенко и Ко уговорили принять участие в газовых схемах Львовскую универсальную биржу и местного брокера. Отдельно они основали биржу Центр — специально для реализации своих сделок. Компании, добывающие газ на скважинах УГД, продавали сырье через две эти биржи, используя фиктивные аукционы. От самих бирж они получали документы, которые затем несли в УГД и показывали — газ продан дешево, ниже рыночной цены. А в госкомпании «Укргаздобыча» почему-то вопросов по этим бумагам не задавали, довольствуясь малой прибылью. Налоги со всего этого фирмы Онищенко либо не платили вообще, либо отдавали незначительную часть. И все это удалось провернуть Александру Онищенко благодаря оффшорам кипрского компаньона Андреаса Софоклеуса Fastilo Traiding LTD и Vedestima Traiding LTD, которые уже попали в поле зрения украинских правоохранителей.

Чтобы получить представление о том, как орудует оффшорный спец Андреас Софоклеус, приведем описание исследования темы российского журналиста во второй половине 90-х годов:

«По официальным данным и по информации СМИ, «Фелирио трейдинг компани лимитед» принадлежит Андреасу Софоклеусу, чье доверенное лицо и подписывало все документы по «выводу» за рубеж тринадцати миллионов долларов, предназначавшихся российскому бюджету. Но… А теперь внимание! Я начал выяснять, кто же такой этот самый Андреас Софоклеус, и обнаружил, что он обычный кипрский адвокат, специализирующийся на создании офшорных компаний для россиян, в том числе и компаний-однодневок. Софоклеус, кстати, имел даже свое представительство в Москве по адресу: проспект Мира, 101, офис 441, которым руководит его родственник, и они «клепают» офшоры в гигантском количестве по скромной цене — полторы nысячи «баксов» за штуку.

Я решил уточнить эту информацию и послал на имя господина Софоклеуса электронное письмо следующего cодержания: «Уважаемый г-н Софоклеус! Мне необходимо срочно зарегистрировать офшорную компанию на Кипре для работы с государственными долгами. Также прошу Вас рассмотреть вопрос о моей анонимности. Может ли ваш представитель стать моим «номинативным лицом» и представлять мою компанию на всех уровнях, сохранив мое полное инкогнито? С уважением…»

Через несколько часов я получил официальный ответ от Андреаса Софоклеуса, который еще раз подтвердил мои предположения.

«Уважаемый г-н … Мы хотим поблагодарить за то, что обратились к нам с вопросами о регистрации офшорных компаний.

Под номинальными лицами подразумеваются лица, проживающие на территории Кипра, которые могут представлять Вашу компанию в качестве директора, секретаря, акционера, заключать договора, контракты и иные документы от своего имени, т.е. позволяют сохранить анонимность настоящего владельца компании. Также Вам может быть предоставлен и регистрационный офис — офис, где расположены вышеупомянутые номинальные лица. Зарегистрировать офшорную компанию наш офис предлагает в любой офшорной юрисдикции, для чего просим сообщить нам, какая именно страна Вас интересует. Ниже прилагаем прайс-лист наиболее часто запрашиваемых офшорных зон: Кипр — 1500 долларов США...

Также если у Вас есть возможность предоставления нам клиентов с целью открытия офшорных компаний, то мы можем предложить Вам заключить «Договор о долговременном сотрудничестве», по которому мы могли бы сотрудничать на выгодных для обеих сторон условиях. С уважением, Андреас Софоклеус и К°».

Похоже, тот самый «Договор о долговременном сотрудничестве» заключил и наш нардеп Онищенко, положив начало международному оффшорному ОПГ. Так это или иначе покажет следствие. А тем временем в Интернете появились документы, которые прямо свидетельствуют о том, что мы имеем дело не с какой-то мутной конторой а-ля «Рога и копыта», а самым настоящим международным преступным синдикатом, который, несмотря на все громкие заявления высокопоставленных силовиков и уголовные дела, открытые в Украине, помогает отмывать миллионы отечественным мироедам-олигархам. Сколько еще таких «онищенок» стали клиентами подобных контор остается только догадываться…

Журналисты «Нашей версии» продолжают следить за ходом событий, связанных с незаконными махинациями международной оффшорной мафии во главе с ее руководителем Андреасом Софоклеусом. Кто и как продолжает грабить Украину читатели узнают из наших следующих публикаций…

Альберт ОСТРОГОВ, специально для «Нашей версии»

http://n-v.com.ua/

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Новости политики
ТЕГИ: оффшорных зонах,оффшорных зон,оффшорных
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.